Platform perdagangan enkripsi Rusia menghadapi tindakan penegakan hukum lintas negara, risiko dana on-chain memicu perhatian
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan enkripsi terpusat Rusia ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional karena diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Sementara itu, tindakan pembekuan dana on-chain secara besar-besaran juga dilaksanakan, yang memicu kekhawatiran di industri tentang aliran dana berisiko.
Menurut dokumen yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret dan diperbarui pada 13 Maret, serta pernyataan terkait dari Biro Investigasi Pusat India, platform perdagangan yang bernama Garantex telah ditutup, dan salah satu pendirinya juga telah ditangkap.
Garantex didirikan pada tahun 2019, selama bertahun-tahun dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa ia menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretasan, dan dana terkait terorisme.
Surat dakwaan terbaru menuduh pendiri Garantex terlibat dalam konspirasi pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk beberapa kelompok peretas, oligarki Rusia, serta geng ransomware.
Bersamaan dengan penangkapan secara fisik adalah tindakan pembekuan besar-besaran di on-chain. Menurut data pemantauan on-chain, kegiatan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar. Perlu dicatat bahwa pembekuan ini tidak langsung menargetkan alamat dompet panas bisnis Garantex, melainkan menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana.
Survei menunjukkan bahwa Garantex secara besar-besaran menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Sebagai contoh, sebuah alamat Tron yang dibekukan memiliki sumber dana hulu dari alamat dompet panas penarikan di suatu platform pembayaran atau perdagangan, sebelum dibekukan alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya. Alamat Tron lainnya selain berinteraksi dengan pengguna bursa juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online.
Serangkaian peristiwa ini mengungkap tantangan dan risiko kepatuhan yang dihadapi industri enkripsi. Bagi para pelaku Web3, perlu lebih waspada terhadap risiko dana yang mungkin ada, dan meningkatkan kesadaran kepatuhan. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti tanggung jawab penting dari platform perdagangan enkripsi dalam mencegah pencucian uang dan mematuhi sanksi internasional.
Seiring dengan semakin ketatnya pengawasan lembaga penegak hukum terhadap bidang enkripsi, para pelaku industri memperkirakan akan ada lebih banyak tindakan penegakan hukum serupa di masa depan. Ini tidak hanya akan mempengaruhi entitas yang terlibat langsung dalam kegiatan ilegal, tetapi juga dapat berdampak pada peserta yang tidak bersalah yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka, seperti pedagang OTC atau pengguna biasa yang menerima dana terkait.
Oleh karena itu, peserta industri enkripsi perlu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat manajemen risiko, dan memastikan kepatuhan bisnis mereka. Sementara itu, lembaga regulasi dan organisasi industri juga harus memperkuat kerjasama, membangun mekanisme pencegahan risiko yang lebih baik, untuk menjaga perkembangan sehat ekosistem enkripsi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Layer2Observer
· 20jam yang lalu
Analisis Teknis Web3 pengamat jangka panjang mengikuti perkembangan Layer2 ahli dalam analisis teknis dan interpretasi data on-chain
Lihat AsliBalas0
RetiredMiner
· 20jam yang lalu
Ini benar-benar dingin, kan?
Lihat AsliBalas0
RektRecovery
· 20jam yang lalu
sudah memprediksinya beberapa bulan yang lalu... kasus klasik lain dari keamanan operasional yang buruk bertemu dengan palu regulasi yang tak terhindarkan smh
Platform enkripsi Rusia Garantex ditutup, 28 juta USD USDT dibekukan
Platform perdagangan enkripsi Rusia menghadapi tindakan penegakan hukum lintas negara, risiko dana on-chain memicu perhatian
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan enkripsi terpusat Rusia ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional karena diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Sementara itu, tindakan pembekuan dana on-chain secara besar-besaran juga dilaksanakan, yang memicu kekhawatiran di industri tentang aliran dana berisiko.
Menurut dokumen yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret dan diperbarui pada 13 Maret, serta pernyataan terkait dari Biro Investigasi Pusat India, platform perdagangan yang bernama Garantex telah ditutup, dan salah satu pendirinya juga telah ditangkap.
Garantex didirikan pada tahun 2019, selama bertahun-tahun dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa ia menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretasan, dan dana terkait terorisme.
Surat dakwaan terbaru menuduh pendiri Garantex terlibat dalam konspirasi pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk beberapa kelompok peretas, oligarki Rusia, serta geng ransomware.
Bersamaan dengan penangkapan secara fisik adalah tindakan pembekuan besar-besaran di on-chain. Menurut data pemantauan on-chain, kegiatan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar. Perlu dicatat bahwa pembekuan ini tidak langsung menargetkan alamat dompet panas bisnis Garantex, melainkan menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana.
Survei menunjukkan bahwa Garantex secara besar-besaran menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Sebagai contoh, sebuah alamat Tron yang dibekukan memiliki sumber dana hulu dari alamat dompet panas penarikan di suatu platform pembayaran atau perdagangan, sebelum dibekukan alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya. Alamat Tron lainnya selain berinteraksi dengan pengguna bursa juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online.
Serangkaian peristiwa ini mengungkap tantangan dan risiko kepatuhan yang dihadapi industri enkripsi. Bagi para pelaku Web3, perlu lebih waspada terhadap risiko dana yang mungkin ada, dan meningkatkan kesadaran kepatuhan. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti tanggung jawab penting dari platform perdagangan enkripsi dalam mencegah pencucian uang dan mematuhi sanksi internasional.
Seiring dengan semakin ketatnya pengawasan lembaga penegak hukum terhadap bidang enkripsi, para pelaku industri memperkirakan akan ada lebih banyak tindakan penegakan hukum serupa di masa depan. Ini tidak hanya akan mempengaruhi entitas yang terlibat langsung dalam kegiatan ilegal, tetapi juga dapat berdampak pada peserta yang tidak bersalah yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka, seperti pedagang OTC atau pengguna biasa yang menerima dana terkait.
Oleh karena itu, peserta industri enkripsi perlu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat manajemen risiko, dan memastikan kepatuhan bisnis mereka. Sementara itu, lembaga regulasi dan organisasi industri juga harus memperkuat kerjasama, membangun mekanisme pencegahan risiko yang lebih baik, untuk menjaga perkembangan sehat ekosistem enkripsi.