ブロックチェーンセキュリティ調査：12種類の専門オンチェーン分析ツール

ブロックチェーンのセキュリティ分野では、高効率で正確なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査に不可欠です。本記事では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを整理し、多チェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務の損益計算などの機能を網羅しています。これは、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家にプロフェッショナルなオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンのセキュリティ課題に対応する助けとなります。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo:EVM互換のウォレット追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多くのブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動や資金の流れをリアルタイムで監視し、Smart Walletリストの推奨を提供して、ユーザーが潜在的なリスクや異常行動を迅速に特定できるように支援します。

アプリケーションシーン:

• 大口の資金移動を監視し、大口アカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防止する

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2. TRM Labs: 反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データをグラフ化して表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるようにする先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームです。そのカバレッジは広範で、7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークを網羅しています。また、NFTおよびDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しており、金融機関、暗号企業、政府機関で広く使用されています。特に暗号金融犯罪の検出および調査において優れたパフォーマンスを発揮しています。

適用シーン:

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC関連の取引を監視する

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3. MetaSuites: ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発され、Chrome拡張に基づくブロックチェーンブラウザの拡張ツールです。このツールは資金の流れを示す図やアドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

アプリケーションシーン:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的なリスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を簡単にレビューする

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4. MetaSleuth: 小売ユーザーに優しいオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーントラッキングプラットフォームであり、ユーザー体験と操作の便捷性に特化した最適化が行われています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを識別することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してインテリジェントな分析および協力共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン:

• 個人投資家および中小機関がウォレットのセキュリティを監視する
• ハッカー攻撃のパスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence:フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティタグ、グラフ作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合情報プラットフォームです。強力なアドレスとエンティティのデータベースを備え、取引フィルタリングと可視化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50を超えるブロックチェーンデータの深層分析を行うことができます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

アプリケーションシーン:

• 資金の流動経路を深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別する

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6. Etherscan / Solscan: 最強のブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanは、それぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会ニーズを支えています。これは開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

アプリケーションシーン:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引の行動を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair: ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータクエリに特化したブラウザで、ユーザーはそれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータクエリにも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

アプリケーションシーン:

• ビットコインのオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. 範囲:USDCクロスチェーンファンドフロートラッキング

RangeはCCTP(クロスチェーン転送プロトコル)ブリッジ取引に対して専用の監視ソリューションを提供し、主にUSDCのイーサリアム、Solana、Cosmosなどのエコシステム間の流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

アプリケーションシーン:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを特定する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy: クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyは、ブロックチェーンの資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転経路を見つけるのを支援するブリッジブラウザアグリゲーターです。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用して、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境下の資産管理に適しています。

アプリケーションシーン:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan: EVM互換ブロックチェーンブリッジ監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引モニタリングに特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータ可視化とリアルタイムモニタリングを提供します。

アプリケーションシーン:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジトランザクションを追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune: オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成・共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を奨励し、深いデータマイニングとオンチェーントレンド分析を行うための理想的な選択肢です。

アプリケーションシーン:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンド分析

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12. CryptoTaxCalculator:暗号税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家のために設計されており、取引の利益と損失を自動的に計算することによって(PNL)、ユーザーが税務申告と投資レビューを完了するのを支援します。このプラットフォームは、自動で税務報告書を生成するだけでなく、詳細な利益と損失分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

アプリケーションシーン:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

まとめ

以上12個ツールは、ウォレットトラッキング、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの視覚化、税務管理など、複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク防止のサポートを提供できます。実際のビジネスシナリオに基づいて適切なツールを選択することで、安全防護能力とデータ分析レベルが大幅に向上します。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています