encriptação de ativos torna-se uma nova ferramenta para crimes de ofício, o fortalecimento das capacidades técnicas das autoridades de aplicação da lei
A nova forma de crimes de ofício na era dos encriptação de ativos
No sistema penal do nosso país, "crime de função" não é uma única infração, mas sim um termo genérico que se refere a vários comportamentos criminosos. Esses crimes são geralmente cometidos por funcionários de órgãos estatais, empresas estatais, instituições públicas ou organizações populares, envolvendo atos de apropriação indevida, suborno, favorecimento pessoal, abuso de poder e negligência no cumprimento do dever. Esses comportamentos infringem os direitos dos cidadãos e prejudicam a norma que o Estado estabelece para as atividades públicas, devendo ser punidos criminalmente de acordo com a lei.
Com o surgimento dos encriptação ativos, alguns indivíduos mal-intencionados começaram a utilizá-los como ferramentas encobertas de transferência de benefícios. Recentemente, vários casos de crimes relacionados a encriptação ativos envolvendo cargos públicos atraíram ampla atenção.
Casos recentes significativos de crimes relacionados a moedas
Caso de moeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários
Recentemente, o ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários foi investigado por graves violações disciplinares e legais. Este funcionário abusou do poder regulador para obter benefícios indevidos para terceiros em serviços e aquisições de sistemas de tecnologia da informação, além de utilizar criptomoedas para transações de poder e dinheiro. De acordo com o nosso Código Penal, esse funcionário pode estar suspeito de crime de corrupção. O padrão para abertura de caso de corrupção geralmente é de 30.000 yuan, e a pena varia de acordo com o montante envolvido no caso.
Caso de apropriação indevida de 1,4 bilhões de yuan em moeda virtual em Pequim
Entre 2020 e 2021, um empregado de uma empresa de tecnologia, Feng, usou sua posição para conspirar com outros e obter fraudulentamente mais de 140 milhões de yuans em bônus da empresa. Em seguida, eles transferiram os ganhos ilícitos através de várias plataformas de negociação de moeda virtual no exterior e "misturadores de moedas". Após o crime, Feng devolveu主动 92 bitcoins, totalizando mais de 89 milhões de yuans recuperados.
Uma vez que o Sr. Feng não é funcionário de uma entidade estatal, as suas ações estão suspeitas de "apropriação indevida no exercício de funções públicas". De acordo com as últimas disposições, o padrão para abertura de processo por apropriação indevida no exercício de funções públicas é de mais de 30.000 yuan. O padrão de condenação varia de acordo com o montante envolvido, podendo chegar a pena de prisão perpétua e multa.
Informação chave sobre crimes relacionados com moedas digitais
Estes casos revelam algumas características dos crimes relacionados com moedas atualmente.
A tecnologia de investigação das autoridades de aplicação da lei melhorou significativamente. Mesmo que os criminosos utilizem várias plataformas de negociação e misturadores, suas atividades criminosas ainda são difíceis de escapar da rede da lei. As tecnologias de mistura existentes podem apenas aumentar a dificuldade da investigação, mas não conseguem evitar completamente o rastreamento.
O trabalho de recuperação de bens ainda depende principalmente da colaboração dos suspeitos de crime. A encriptação de ativos possui características especiais; se forem transferidos para o exterior ou armazenados em carteiras frias, a dificuldade de recuperação aumenta. Portanto, a devolução ativa dos bens pelos suspeitos é crucial para recuperar as perdas.
Conclusão
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação e a fusão com o sistema financeiro tradicional, espera-se que, no futuro, os ativos de encriptação possam tornar-se ferramentas mais comuns em crimes de função. Isso exige que as autoridades de aplicação da lei reforcem o seu conhecimento e a sua capacidade técnica em relação aos ativos de encriptação. Ao mesmo tempo, os funcionários públicos e os executivos de empresas devem também aumentar a sua vigilância, reconhecendo que os ativos de encriptação não são a "panaceia" para evitar a lei, e devem evitar qualquer ilusão de que podem violar as linhas vermelhas da legislação.
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ValidatorVibes
· 15h atrás
smh... burocratas tentando esconder suas trilhas em cripto. tanto para "supervisão regulatória"
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DaisyUnicorn
· 15h atrás
A pequena margarida da indústria de blockchain, cada flor desabrocha sabedoria na cadeia ~ motorista experiente em buracos, agricultor de flores de laboratório (clínica especializada em tratar insônia presa)
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CryptoPunster
· 15h atrás
O especialista em moedas mais competente não é o segurança! Visita secreta à Comissão de Valores Mobiliários.
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GateUser-e51e87c7
· 15h atrás
O negro do mundo crypto ou o negro do TradFi?
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SingleForYears
· 15h atrás
O dinheiro e o poder já se moveram, para onde mais podemos fugir?
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ProofOfNothing
· 15h atrás
Morrendo um amigo, não morre um pobre ~ deitado vendo o espetáculo
encriptação de ativos torna-se uma nova ferramenta para crimes de ofício, o fortalecimento das capacidades técnicas das autoridades de aplicação da lei
A nova forma de crimes de ofício na era dos encriptação de ativos
No sistema penal do nosso país, "crime de função" não é uma única infração, mas sim um termo genérico que se refere a vários comportamentos criminosos. Esses crimes são geralmente cometidos por funcionários de órgãos estatais, empresas estatais, instituições públicas ou organizações populares, envolvendo atos de apropriação indevida, suborno, favorecimento pessoal, abuso de poder e negligência no cumprimento do dever. Esses comportamentos infringem os direitos dos cidadãos e prejudicam a norma que o Estado estabelece para as atividades públicas, devendo ser punidos criminalmente de acordo com a lei.
Com o surgimento dos encriptação ativos, alguns indivíduos mal-intencionados começaram a utilizá-los como ferramentas encobertas de transferência de benefícios. Recentemente, vários casos de crimes relacionados a encriptação ativos envolvendo cargos públicos atraíram ampla atenção.
Casos recentes significativos de crimes relacionados a moedas
Caso de moeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários
Recentemente, o ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários foi investigado por graves violações disciplinares e legais. Este funcionário abusou do poder regulador para obter benefícios indevidos para terceiros em serviços e aquisições de sistemas de tecnologia da informação, além de utilizar criptomoedas para transações de poder e dinheiro. De acordo com o nosso Código Penal, esse funcionário pode estar suspeito de crime de corrupção. O padrão para abertura de caso de corrupção geralmente é de 30.000 yuan, e a pena varia de acordo com o montante envolvido no caso.
Caso de apropriação indevida de 1,4 bilhões de yuan em moeda virtual em Pequim
Entre 2020 e 2021, um empregado de uma empresa de tecnologia, Feng, usou sua posição para conspirar com outros e obter fraudulentamente mais de 140 milhões de yuans em bônus da empresa. Em seguida, eles transferiram os ganhos ilícitos através de várias plataformas de negociação de moeda virtual no exterior e "misturadores de moedas". Após o crime, Feng devolveu主动 92 bitcoins, totalizando mais de 89 milhões de yuans recuperados.
Uma vez que o Sr. Feng não é funcionário de uma entidade estatal, as suas ações estão suspeitas de "apropriação indevida no exercício de funções públicas". De acordo com as últimas disposições, o padrão para abertura de processo por apropriação indevida no exercício de funções públicas é de mais de 30.000 yuan. O padrão de condenação varia de acordo com o montante envolvido, podendo chegar a pena de prisão perpétua e multa.
Informação chave sobre crimes relacionados com moedas digitais
Estes casos revelam algumas características dos crimes relacionados com moedas atualmente.
A tecnologia de investigação das autoridades de aplicação da lei melhorou significativamente. Mesmo que os criminosos utilizem várias plataformas de negociação e misturadores, suas atividades criminosas ainda são difíceis de escapar da rede da lei. As tecnologias de mistura existentes podem apenas aumentar a dificuldade da investigação, mas não conseguem evitar completamente o rastreamento.
O trabalho de recuperação de bens ainda depende principalmente da colaboração dos suspeitos de crime. A encriptação de ativos possui características especiais; se forem transferidos para o exterior ou armazenados em carteiras frias, a dificuldade de recuperação aumenta. Portanto, a devolução ativa dos bens pelos suspeitos é crucial para recuperar as perdas.
Conclusão
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação e a fusão com o sistema financeiro tradicional, espera-se que, no futuro, os ativos de encriptação possam tornar-se ferramentas mais comuns em crimes de função. Isso exige que as autoridades de aplicação da lei reforcem o seu conhecimento e a sua capacidade técnica em relação aos ativos de encriptação. Ao mesmo tempo, os funcionários públicos e os executivos de empresas devem também aumentar a sua vigilância, reconhecendo que os ativos de encriptação não são a "panaceia" para evitar a lei, e devem evitar qualquer ilusão de que podem violar as linhas vermelhas da legislação.