8 vấn đề pháp lý mà các doanh nhân Web3 cần theo dõi
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân tham gia vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các doanh nhân Web3 trong nước không chỉ đối mặt với những thách thức từ nội dung kinh doanh mà còn cần phải giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp. Bài viết này tóm tắt những vấn đề pháp lý phổ biến mà các doanh nhân Web3 thường gặp, hy vọng sẽ cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Đường đỏ trong khởi nghiệp Web3 tại Trung Quốc
Hiện nay, nước ta có ba điều cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành coin, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Những hoạt động này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, có thể liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ đã phát đi thông báo ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Ngoài ra, việc "khai thác" tiền ảo cũng bị cấm rõ ràng do tính chất tiêu thụ năng lượng cao và phát thải carbon lớn.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Các rủi ro pháp lý hình sự thường gặp trong các dự án Web3 bao gồm tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán hàng đa cấp. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, trong nước không chỉ cấm phát hành token mà còn không cho phép rút tiền từ token trong trò chơi. Nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi trực tiếp hoặc gián tiếp đồ vật trong trò chơi, có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu áp dụng mô hình phân phối đa cấp, kéo người tham gia, có thể đối mặt với rủi ro bán hàng đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của nền tảng Web3 khiến nó dễ dàng bị sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Là một ngành liên quan chặt chẽ đến tài chính, các doanh nhân Web3 có thể phải đối mặt với trách nhiệm và nghĩa vụ cao hơn trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền lớn, người kiểm soát thực tế bị xử án, dự án bị buộc phải rút lui khỏi thị trường. Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả chống rửa tiền là rất quan trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra biển
Ngay cả khi dự án đăng ký ở nước ngoài, nếu chủ yếu hướng tới người dùng ở Trung Quốc đại lục và thực chất được điều hành bởi người Trung Quốc, vẫn có thể bị quản lý bởi luật hình sự Trung Quốc. Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất rộng, chỉ cần bất kỳ khâu nào trong mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, lý thuyết thì đều có thể bị quản lý.
5. Tuân thủ dòng vốn trở lại
Đối với thu nhập hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và thu nhập từ tài chính của các công ty nước ngoài, có thể được hồi lưu về nội địa thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện tại, nước ta thực hiện chế độ đối xử quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI. Những lĩnh vực thường gặp của các doanh nhân Web3, như phát triển chuỗi công cộng, công nghệ chuỗi chéo, DAPP, DID, thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh sự phi tập trung, các dự án Web3 trong thực tế vẫn liên quan đến việc quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu xuyên khu vực. Các dự án hoạt động trong nước cần tuân thủ các yêu cầu của "Luật bảo vệ thông tin cá nhân", "Luật an ninh mạng" và "Luật an toàn dữ liệu". Các dự án hoạt động ra nước ngoài và hướng đến người dùng trong nước thì cần tuân thủ đồng thời các quy định liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án đang hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi hoạt động kinh doanh tiền ảo là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", nhưng trong thực tế vẫn tồn tại nhiều tranh chấp. Đề nghị ký kết một thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản trước khi tiến hành hợp tác, làm rõ các điều khoản thẩm quyền, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự và thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty kinh doanh vi phạm pháp luật hình sự Trung Quốc, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài, cũng khó tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể gặp phải hai vấn đề lớn: một là sự ổn định công việc của nhân viên không được đảm bảo, hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến rò rỉ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân Web3 trước khi bắt đầu kinh doanh nên hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan, xác định rõ các lĩnh vực kinh doanh rủi ro cao bị cấm. Ngay cả khi là dự án ra nước ngoài, nếu nhắm đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và quốc gia nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia Web3 một cái nhìn rõ ràng về pháp lý và tuân thủ, giúp họ phát triển ổn định trong biển xanh này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenStorm
· 07-23 02:49
Luật pháp? Ai đã kiếm được nhiều tiền từ luật pháp? Đặt cược ba câu hỏi liên tiếp. Hiểu không?
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatorFlash
· 07-20 16:15
Hôm qua lại có một giao dịch lớn 80M bị thanh lý liên tiếp. Có vẻ như rủi ro liên quan đến đợt này vẫn bị đánh giá thấp.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWanderingPoet
· 07-20 16:12
Giao dịch tiền điện tử không giao dịch pháp luật? Tỉnh lại đi.
8 rủi ro pháp lý mà những người khởi nghiệp Web3 cần biết và các chiến lược ứng phó
8 vấn đề pháp lý mà các doanh nhân Web3 cần theo dõi
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân tham gia vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các doanh nhân Web3 trong nước không chỉ đối mặt với những thách thức từ nội dung kinh doanh mà còn cần phải giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp. Bài viết này tóm tắt những vấn đề pháp lý phổ biến mà các doanh nhân Web3 thường gặp, hy vọng sẽ cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Đường đỏ trong khởi nghiệp Web3 tại Trung Quốc
Hiện nay, nước ta có ba điều cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành coin, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Những hoạt động này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, có thể liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ đã phát đi thông báo ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Ngoài ra, việc "khai thác" tiền ảo cũng bị cấm rõ ràng do tính chất tiêu thụ năng lượng cao và phát thải carbon lớn.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Các rủi ro pháp lý hình sự thường gặp trong các dự án Web3 bao gồm tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán hàng đa cấp. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, trong nước không chỉ cấm phát hành token mà còn không cho phép rút tiền từ token trong trò chơi. Nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi trực tiếp hoặc gián tiếp đồ vật trong trò chơi, có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu áp dụng mô hình phân phối đa cấp, kéo người tham gia, có thể đối mặt với rủi ro bán hàng đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của nền tảng Web3 khiến nó dễ dàng bị sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Là một ngành liên quan chặt chẽ đến tài chính, các doanh nhân Web3 có thể phải đối mặt với trách nhiệm và nghĩa vụ cao hơn trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền lớn, người kiểm soát thực tế bị xử án, dự án bị buộc phải rút lui khỏi thị trường. Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả chống rửa tiền là rất quan trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra biển
Ngay cả khi dự án đăng ký ở nước ngoài, nếu chủ yếu hướng tới người dùng ở Trung Quốc đại lục và thực chất được điều hành bởi người Trung Quốc, vẫn có thể bị quản lý bởi luật hình sự Trung Quốc. Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất rộng, chỉ cần bất kỳ khâu nào trong mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, lý thuyết thì đều có thể bị quản lý.
5. Tuân thủ dòng vốn trở lại
Đối với thu nhập hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và thu nhập từ tài chính của các công ty nước ngoài, có thể được hồi lưu về nội địa thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện tại, nước ta thực hiện chế độ đối xử quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI. Những lĩnh vực thường gặp của các doanh nhân Web3, như phát triển chuỗi công cộng, công nghệ chuỗi chéo, DAPP, DID, thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh sự phi tập trung, các dự án Web3 trong thực tế vẫn liên quan đến việc quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu xuyên khu vực. Các dự án hoạt động trong nước cần tuân thủ các yêu cầu của "Luật bảo vệ thông tin cá nhân", "Luật an ninh mạng" và "Luật an toàn dữ liệu". Các dự án hoạt động ra nước ngoài và hướng đến người dùng trong nước thì cần tuân thủ đồng thời các quy định liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án đang hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi hoạt động kinh doanh tiền ảo là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", nhưng trong thực tế vẫn tồn tại nhiều tranh chấp. Đề nghị ký kết một thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản trước khi tiến hành hợp tác, làm rõ các điều khoản thẩm quyền, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự và thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty kinh doanh vi phạm pháp luật hình sự Trung Quốc, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài, cũng khó tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể gặp phải hai vấn đề lớn: một là sự ổn định công việc của nhân viên không được đảm bảo, hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến rò rỉ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân Web3 trước khi bắt đầu kinh doanh nên hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan, xác định rõ các lĩnh vực kinh doanh rủi ro cao bị cấm. Ngay cả khi là dự án ra nước ngoài, nếu nhắm đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và quốc gia nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia Web3 một cái nhìn rõ ràng về pháp lý và tuân thủ, giúp họ phát triển ổn định trong biển xanh này.