12 корисних інструментів для розслідувань у сфері безпеки Блокчейн
У сучасній сфері безпеки Блокчейн, ефективні та точні інструменти для розслідування на ланцюзі є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють моніторинг даних на кількох ланцюгах, міжланцюгові мости, відстеження руху коштів та розрахунок податкових прибутків і збитків, надаючи професійний посібник з аналізу даних на ланцюзі для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм і інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo - Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу
Cielo спеціалізується на відстеженні гаманців, підтримує різні блокчейн-платформи, сумісні з EVM, такі як Bitcoin, Solana, Tron та інші. Цей інструмент не тільки може в реальному часі моніторити активність гаманців і рух коштів, але й надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Сценарії застосування:
Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки китів
Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству
2. TRM Labs - Платформа блокчейн-інформації для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графічного відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам всебічно відслідковувати рух коштів. Її охоплення є широким, вона підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi-протоколів, широко використовується фінансовими установами, крипто-компаніями та державними органами, особливо виявляючи видатні результати в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії застосування:
Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з злочинами, пов'язаними з криптовалютою
Моніторинг угод, пов'язаних з OFAC
3. MetaSuites - Блокчейн даних підвищення браузер
MetaSuites розроблений BlockSec, це розширення браузера на основі Chrome для Блокчейн. Цей інструмент надає візуальні дані, такі як графіки руху коштів, мітки адрес і т. д., а також інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, що істотно підвищує ефективність аналізу даних в ланцюзі.
Сценарій застосування:
Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
Покращення функцій Блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адреси
4. MetaSleuth - Дружній до роздрібних користувачів інструмент для трекінгу в Блокчейн
MetaSleuth як платформа для трекінгу в ланцюгу, орієнтована на роздрібних користувачів, здійснила цілеспрямовану оптимізацію для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує крос-ланцюговий аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює Біткойн, Ефір, Solana та ще 10 інших блокчейнів, надаючи інтелектуальний аналіз та можливості для співпраці малим і середнім інвесторам.
Сценарії застосування:
Особисті інвестори та малі і середні установи контролюють безпеку гаманців
Аналізувати шлях атаки хакерів, визначити аномальні транзакції
5. Arkham Intelligence - Повне відстеження коштів по Блокчейн та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою багатоланковою браузерною, фізичною міткою, створенням графіків та функцією реальних сповіщень комплексною інформаційною платформою. Вона не тільки має потужну базу даних адрес та суб'єктів, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу понад 50 блокчейн-даних. Комплексні функції Arkham роблять його високо оціненим інструментом для розслідувань на ланцюгу.
Сценарії застосування:
Глибоке дослідження шляхів грошових потоків, виявлення прихованих зв'язків
Об'єднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес
Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити на залишки, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії використання:
Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій на Блокчейні
Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів
7. Blockchair - Пошукова система даних на Блокчейні Біткоїн
Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних з Біткойн Блокчейн, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткойн, але й є сумісним з іншими запитами даних з Блокчейн, а також надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій Біткойн та дослідження даних Блоків.
Сценарії застосування:
Дослідження потоків коштів на Блокчейні біткоїна
Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів
8. Діапазон - Трекінг потоку коштів USDC між ланцюгами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій мосту за протоколом CCTP(, яке забезпечує міжланцюгові передачі ), головним чином відстежуючи потоки USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням міжланцюгових активів та проводити детальний аналіз ліквідності DeFi.
Сценарії застосування:
Визначення арбітражних шляхів USDC на багатоланцюгових платформах
Аналіз кросчейн-транзакційної поведінки, підвищення ефективності капіталу
9. Pulsy - Агент з трекінгу крос-чейн активів
Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, інтегруючи дані про передачу активів між блокчейнами, допомагає користувачам знайти оптимальний шлях передачі. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжблокчейнових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоблокчейновому середовищі.
Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжланцюгових переміщень активів.
Сценарії застосування:
Моніторинг коштів, що перетікають між ланцюгами в екосистемі EVM
Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки
11. Dune - Відкрита платформа для аналізу даних на Блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL запити для отримання величезної кількості даних з блоків, налаштовувати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій на Блокчейн.
Сценарії застосування:
Моніторинг KPI показників DeFi проектів
Аналіз тенденцій ринку NFT
12. CryptoTaxCalculator - Обчислення податків на криптовалюти & Аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії застосування:
Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
Відслідковуйте прибуток від активів, забезпечте відповідальне інвестування
Заключення
Ці 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг потоків коштів, кросчейн-мости, візуалізацію даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в галузі безпеки Блокчейн у сфері прозорості даних, кросчейн-моніторингу та аналізу оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команда безпеки фінансових установ, чи дослідники, які зосереджуються на дотриманні норм Блокчейн, ці інструменти можуть забезпечити ефективний і точний аналіз даних в ланцюзі та підтримку управління ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями вибір відповідних інструментів значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 найкращих інструментів для дослідження безпеки Блокчейн повний аналіз
12 корисних інструментів для розслідувань у сфері безпеки Блокчейн
У сучасній сфері безпеки Блокчейн, ефективні та точні інструменти для розслідування на ланцюзі є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють моніторинг даних на кількох ланцюгах, міжланцюгові мости, відстеження руху коштів та розрахунок податкових прибутків і збитків, надаючи професійний посібник з аналізу даних на ланцюзі для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм і інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo - Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу
Cielo спеціалізується на відстеженні гаманців, підтримує різні блокчейн-платформи, сумісні з EVM, такі як Bitcoin, Solana, Tron та інші. Цей інструмент не тільки може в реальному часі моніторити активність гаманців і рух коштів, але й надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Сценарії застосування:
2. TRM Labs - Платформа блокчейн-інформації для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графічного відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам всебічно відслідковувати рух коштів. Її охоплення є широким, вона підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi-протоколів, широко використовується фінансовими установами, крипто-компаніями та державними органами, особливо виявляючи видатні результати в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії застосування:
3. MetaSuites - Блокчейн даних підвищення браузер
MetaSuites розроблений BlockSec, це розширення браузера на основі Chrome для Блокчейн. Цей інструмент надає візуальні дані, такі як графіки руху коштів, мітки адрес і т. д., а також інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, що істотно підвищує ефективність аналізу даних в ланцюзі.
Сценарій застосування:
4. MetaSleuth - Дружній до роздрібних користувачів інструмент для трекінгу в Блокчейн
MetaSleuth як платформа для трекінгу в ланцюгу, орієнтована на роздрібних користувачів, здійснила цілеспрямовану оптимізацію для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує крос-ланцюговий аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює Біткойн, Ефір, Solana та ще 10 інших блокчейнів, надаючи інтелектуальний аналіз та можливості для співпраці малим і середнім інвесторам.
Сценарії застосування:
5. Arkham Intelligence - Повне відстеження коштів по Блокчейн та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою багатоланковою браузерною, фізичною міткою, створенням графіків та функцією реальних сповіщень комплексною інформаційною платформою. Вона не тільки має потужну базу даних адрес та суб'єктів, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу понад 50 блокчейн-даних. Комплексні функції Arkham роблять його високо оціненим інструментом для розслідувань на ланцюгу.
Сценарії застосування:
6. Etherscan / Solscan - Найсильніший Блокчейн браузер
Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити на залишки, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії використання:
! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну
7. Blockchair - Пошукова система даних на Блокчейні Біткоїн
Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних з Біткойн Блокчейн, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткойн, але й є сумісним з іншими запитами даних з Блокчейн, а також надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій Біткойн та дослідження даних Блоків.
Сценарії застосування:
8. Діапазон - Трекінг потоку коштів USDC між ланцюгами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій мосту за протоколом CCTP(, яке забезпечує міжланцюгові передачі ), головним чином відстежуючи потоки USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням міжланцюгових активів та проводити детальний аналіз ліквідності DeFi.
Сценарії застосування:
9. Pulsy - Агент з трекінгу крос-чейн активів
Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, інтегруючи дані про передачу активів між блокчейнами, допомагає користувачам знайти оптимальний шлях передачі. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжблокчейнових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоблокчейновому середовищі.
Сценарії використання:
! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну
10. Socketscan - Моніторинг мостів сумісних з EVM
Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжланцюгових переміщень активів.
Сценарії застосування:
11. Dune - Відкрита платформа для аналізу даних на Блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL запити для отримання величезної кількості даних з блоків, налаштовувати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій на Блокчейн.
Сценарії застосування:
12. CryptoTaxCalculator - Обчислення податків на криптовалюти & Аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії застосування:
Заключення
Ці 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг потоків коштів, кросчейн-мости, візуалізацію даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в галузі безпеки Блокчейн у сфері прозорості даних, кросчейн-моніторингу та аналізу оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команда безпеки фінансових установ, чи дослідники, які зосереджуються на дотриманні норм Блокчейн, ці інструменти можуть забезпечити ефективний і точний аналіз даних в ланцюзі та підтримку управління ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями вибір відповідних інструментів значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.