Безпека Блокчейн: 12 професійних інструментів для аналізу у блокчейні

У сфері безпеки Блокчейн ефективні та точні у блокчейні інструменти розслідування є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних у кількох ланцюгах, міжланцюгового мосту, відстеження руху коштів та розрахунку податкових прибутків і збитків, щоб надати професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

1. Cielo: Відстеження та моніторинг EVM-сумісних гаманців

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи Блокчейн, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в режимі реального часу моніторити активність гаманців і рух коштів, а також надавати рекомендації щодо списку Smart Wallet, щоб допомогти користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Сценарії використання:

• Моніторинг великих трансакцій коштів, аналіз поведінки рахунків великих гравців
• Визначення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs: платформa для ланцюгової розвідки проти фінансових злочинів

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інтелекту, яка за допомогою графічного відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам всебічно відстежувати грошові потоки. Її охоплення є широким, підтримуючи понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT і DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг транзакцій, пов'язаних з OFAC

3. MetaSuites: Блокчейн даних посилення браузер

MetaSuites розроблений компанією BlockSec, є розширенням браузера на базі Chrome для покращення роботи з Блокчейн. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графіки руху коштів, мітки адрес, і інтегрує понад 30 Web3 та AI інструментів, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адреси

4. MetaSleuth: зручний для роздрібних користувачів інструмент для відстеження у блокчейні

MetaSleuth як платформа для відстеження у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, здійснила цілеспрямовану оптимізацію досвіду користувачів та зручності використання. Цей інструмент підтримує крос-ланцюговий аналіз, здатний відстежувати рух коштів і ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блоків, включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana та інші, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам функції розумного аналізу та спільного використання.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі і середні установи контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи атаки хакерів, визначати аномальні транзакції

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

5. Arkham Intelligence: повне відстеження коштів у Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою браузерною платформою, що включає в себе функції позначок сутностей, створення графіків і реальних сповіщень. Вона не лише має потужну базу даних адрес і сутностей, але й підтримує фільтрацію та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 блокчейн. Усі функції Arkham роблять її одним із найкращих інструментів для розслідування у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднання AI для виявлення потенційних ризиків адрес

6. Etherscan / Solscan: Найсильніший Блокчейн браузер

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та перевірка балансу, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії використання:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair: пошуковий двигун даних у Біткоїн у блокчейні

Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних у блокчейні біткоїна. Користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент не лише підтримує біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних блокчейну, а також надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій біткоїна та дослідження даних блоків.

Сценарії застосування:

• Дослідження руху коштів у Блокчейн біткоїна
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон: Трекінг руху коштів USDC через блокчейни

Range пропонує спеціальне рішення для моніторингу транзакцій мосту для крос-ланцюгового протоколу CCTP(, яке головним чином відстежує рух USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна зв'язок допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням крос-ланцюгових активів та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC на мульти-ланцюгах
• Аналіз міжблокчейнових транзакцій, підвищення ефективності капіталу

![Кожен стає детективом, 12 популярних інструментів для відстеження від ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy: Агент з відстеження крос-чейн активів

Pulsy є агрегатором містків-браузерів, який допомагає користувачам знайти оптимальний шлях для переміщення активів шляхом інтеграції даних про трансфери між блокчейнами. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент надає ефективніший моніторинг для крос-лінгових транзакцій, особливо в умовах багатоланкової екосистеми.

Сценарії використання:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоку коштів у DeFi

![Кожен може бути детективом, 12 інструментів відстеження, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan: Моніторинг мостів EVM-сумісного Блокчейн

Socketscan спеціалізується на моніторингу транзакцій через мости між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для перевірки детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на кількох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжланцюгових трансакцій активів.

Сценарії застосування:

• Моніторинг міжланцюгових фінансових потоків у екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки

![Усі стають детективами, поділ 12 інструментами від ZachXBT для відстеження])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune: Відкрита платформа для аналізу даних у блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших і впливових платформ для аналізу даних у блокчейні. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезної кількості даних у блокчейні, налаштовувати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до безперервних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних і аналізу тенденцій у блокчейні.

Сценарії використання:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

![Кожен може стати детективом, 12 інструментів відстеження, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator: Обчислення податків на криптовалюту та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично обчислюючи прибутки та збитки )PNL(, допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Платформа не лише підтримує автоматичну генерацію податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягати податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте дохід від активів, забезпечте відповідність інвестицій

Підсумок

Ці 12 інструментів охоплюють різні аспекти, такі як відстеження гаманців, моніторинг потоків коштів, міжланцюгові мости, візуалізація даних та управління податками, що відображає останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, міжланцюговому моніторингу та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це фінансові безпекові команди на рівні установ, чи дослідники, які зосереджуються на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний та точний аналіз даних у Блокчейн та підтримку в управлінні ризиками. Підбираючи відповідні інструменти відповідно до фактичних бізнес-сценаріїв, можна значно підвищити здатність до захисту та рівень аналізу даних.

![Кожен може стати детективом, 12 інструментів для відстеження, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(