У сфері торгівлі цифровими активами етап виведення коштів на OTC (позабіржовій торгівлі) часто є зоною високого ризику. Якщо операції виконуються неналежно, це може призвести не лише до фінансових втрат, а й до правових спірів. У цій статті підсумовані десять основних правил виведення коштів, яких дотримуються досвідчені трейдери; суворе дотримання цих правил може суттєво знизити ризики.

По-перше, вибір торгової платформи є надзвичайно важливим. Рекомендується віддавати перевагу OTC-сервісам, які пропонуються великими біржами з високою впізнаваністю та гарною репутацією. Ці платформи зазвичай мають добре розвинуті системи управління ризиками та достатні фінансові гарантії, що може забезпечити користувачам більш безпечне торгове середовище. На відміну від цього, малі платформи або приватні угоди часто мають вищі ризики для безпеки коштів, тому до них слід ставитися з обережністю.

По-друге, стратегія використання банківських карток також є дуже важливою. Рекомендується використовувати картки деяких банків, оскільки їхній контроль ризиків відносно м'якший. Водночас рекомендується розділити картки для поповнення та виведення коштів і уникати їх змішування з картками, що використовуються в повсякденному житті. Щоб знизити ризик, краще, щоб кошти для виведення залишалися на картці деякий час перед тим, як їх вивести.

При виборі контрагентів слід насамперед враховувати продавців з високою репутацією та великим обсягом торгівлі на платформі. Перед оформленням замовлення уважно перегляньте їхню історію торгівлі, уникаючи продавців з підозрілою історією.

Джерело фінансування також не слід ігнорувати. Переконайтеся, що джерело ваших цифрових активів є прозорим і законним, уникайте будь-яких коштів, які можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю. Як тільки рахунок буде залучено, наслідки можуть бути невиправними.

У частоті та сумі виводу коштів рекомендується застосовувати стратегію великих сум з низькою частотою. Часті невеликі виводи можуть привернути увагу банків і потенційно спровокувати розслідування щодо боротьби з відмиванням коштів. Рекомендується одноразово знімати достатню суму коштів на певний період, щоб зменшити кількість транзакцій.

Вибір відповідного часу для виведення коштів також є дуже важливим. Звичайний робочий час у будні зазвичай є найкращим вибором, оскільки в цей період банківська система працює нормально, а ризики контролю відносно м'які.

Наприкінці, під час виконання операції переказу рекомендується залишити запис переказу порожнім, щоб уникнути використання слів, які можуть викликати настороженість банку.

Дотримуючись цих принципів, можна ефективно знизити ризики на етапі виведення коштів у OTC-трейдингу та захистити свою безпеку активів. Однак ринок цифрових активів швидко змінюється, тому рекомендується завжди бути насторожі, своєчасно стежити за останніми рекомендаціями з безпеки та динамікою ринку.